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深圳海关摧毁一走私钻石团伙案值3亿元

发布时间:2019-10-12 17:44:30

深圳海关摧毁一走私钻石团伙 案值3亿元

从深圳海关获悉,9月18日,深圳海关联合深圳市公安局、打私办组织开展HS17行动,一举摧毁一个走私钻石的“水客”络,打掉相关团伙12个,刑事拘留19人(其中香港籍1人),初估案值逾3亿元。

璀璨光芒隐藏走私黑幕

据中国时尚品牌报道,2011年中国钻石消费量占全球产量的10%。但是,我国是个贫钻国家,钻石产量只占全球总量的0.14%。深圳是中国珠宝首饰的制造中心、批发中心、物料采购中心、主要出口基地。由于毗邻香港,加上钻石价值高、体积小,走私隐蔽性强,打击难度大。

今年6月,深圳海关接获一条线索,一个以陈某为首的走私团伙在深圳罗湖口岸走私钻石入境。该团伙是如何走私的?上下家、交货地点又在何处?这个看似简单的线索引起海关高度重视,海关立即组织专人开展摸查。

顺藤摸瓜查明走私链条

缉私人员深入摸查后,发现该团伙“水客”基本上选择从客流量大的旅检口岸出入境。入境后,“水客”迅速登上口岸外等候的一辆白色商务车驶往罗湖水贝方向,在沿途分5个不同地点交货给不同的人。经过两个月艰苦、细致的摸排,海关缉私人员逐渐掌握了“水客”通关团伙、货主团伙等团伙,并逐步破解了一个集境外采购、“水客”通关、境内销售的走私链条。

该走私链条涵盖境外订货、“水客”走私通关、境内收货加工销售等环节,先由境内货主在香港直接向印度驻香港公司订购钻石,然后交给以陈某为首的专业“水客”团伙经由深圳口岸通过人身绑藏、行李藏匿等方式将钻石走私入境,最后交由货主加工制造后销往各地。深圳水贝不少公司或个体经营户也通过该团伙走私钻石入境,其中不乏知名企业。调查中发现,这是一个组织严密且具有一定反侦查能力的走私团伙。例如,该“水客”团伙核心部门成员为家人或亲属,以保证走私环节的核心秘密不为外人所知;为逃避打击,走私分子采取人、货、证书分离的方式走私入境,给拦截查缉增添了很大困难。

重拳出击捣毁走私团伙

9月11日至17日,香港举办号称全球规模最大的珠宝首饰展览会,各国大批珠宝商云集展会,该团伙成员也频繁往返深港两地。9月18日凌晨,深圳海关组织开展代号为“HS17”的大规模查缉行动,调派近400名缉私人员,兵分32个行动组在深圳、上海两地秘密集结。

18日凌晨5时,各行动小组在深圳、上海两地对目标人物和销售店铺、仓库同时展开抓捕和查缉,一袋袋裸钻、钻石首饰、各式珠宝被缴获,一个个目标人物陆续落。此次行动成功打掉12个走私团伙,26名主要目标人物全部到案,查扣涉嫌走私的钻石等珠宝一批、现金80余万元及账册账本等证据材料。

中秋佳节斗智终获全胜

在证据面前,大部分犯罪嫌疑人都如实交代了犯罪事实,但该案1号人物却采取沉默、抵赖、答非所问等方式进行对抗,审讯进入拉锯战。

缉私人员兵分两路,一方面,加紧搜集其走私犯罪的证据,做好“零口供”定罪的准备;另一方面,改变审讯思路,寻找“弱点”,攻其不备。经过艰苦攻坚,面对确凿证据,1号人物终于打消侥幸心理,交代了其走私钻石入境的犯罪事实。此时已是9月19日中秋佳节,这个利用“水客”团伙走私钻石络被成功打掉。

截至目前,该案已刑事拘留19人,其中香港籍人员1人。现有证据表明,该走私络采用上述方式走私钻石价值逾3亿元。

此次行动也是深圳海关继2010年开展“1·08”行动打掉一个案值3亿元的钻石走私团伙后,又一次打击钻石走私专项行动。鉴于钻石走私涉及深圳多家珠宝企业,行动中该关联合深圳市、罗湖区两级打私办同步推进行业综合治理,规范珠宝行业经营行为。

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